证券代码：872808           证券简称：曙光数创        公告编号：2022-107



          曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                  2022 年第一次职工代表大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.   会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
2.   会议召开地点：公司会议室
3.   会议召开方式：现场方式
4.   发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯方式发
     出
5.   会议主持人：李可
6.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
     会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。


二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1. 议案内容：
     鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公
司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举李可女士为公司第三届监
事会职工代表监事，李可将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过的非职
工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日
起生效。
    李可不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件目录
《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》




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                                                      2022 年 12 月 30 日