证券代码：872808           证券简称：曙光数创        公告编号：2023-004



         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经
全体监事审议，同意选举李可女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
    上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                                 监事会
                                                      2023 年 1 月 18 日