证券代码：872808            证券简称：曙光数创           公告编号：2023-021



               曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                       关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                   单位：元
                                   预计 2023 年发   2022 年与关联方   预计金额与上年实际发
关联交易类别        主要交易内容
                                       生金额        实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、    采购产品及委托       6,000,000.00      3,988,226.42   根据公司经营计划及发
燃料和动力、    开发                                                  展需要作较为充分的预
接受劳务                                                              计
                销售产品及提供     350,000,000.00    131,821,785.08   根据公司经营计划及发
销售产品、商
                技术服务                                              展需要作较为充分的预
品、提供劳务
                                                                      计
委托关联方销    -                               -                 -   -
售产品、商品
接受关联方委    -                               -                 -   -
托代为销售其
产品、商品
其他            -                               -                 -   -
       合计              -         356,000,000.00    135,810,011.50            -




（二） 关联方基本情况
       根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 5.2.11 条规定：上市公司及相关
信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照本规则披露或者履行
相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所
相关规定暂缓或者豁免披露该信息。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按本规则披
露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或危害国家安全的，可以按照本所相关规
定豁免披露。
       根据交易对方公司 F1 的保密要求，本次交易对方、交易内容等信息属于商业秘密、
商业敏感信息。因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。本次预计关联交
易包含公司 F1 及公司 F1 的关联方。


二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司
2023 年日常性关联交易》的议案，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该
议案尚需股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易
价格依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交
易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。


（二） 定价公允性
    公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。


四、     交易协议的签署情况及主要内容
    关联交易协议在实际销售或采购时具体签署。


五、     关联交易的必要性及对公司的影响
    （一）必要性和真实意图
    上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理、必要的。
    （二）本次关联交易对公司的影响
    本次预计的日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合
相关程序，交易的定价符合市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本
次预计的日常性关联交易，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。


六、   保荐机构意见
    公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经第四届董事会第二次会议审议通过，独
立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理
细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易
作价公允，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。


七、   备查文件目录
    《公司第四届董事会第二次会议决议》
    《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》
    《首创证券股份有限公司关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司预
计 2023 年日常性关联交易的核查意见》


                               曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 4 月 17 日