证券代码：872808           证券简称：曙光数创        公告编号：2023-031



         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：任京暘
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》的议案
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证
券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事高志勇、慕景丽对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《公司第四届董事会第三次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》




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                                                        2023 年 4 月 25 日