证券代码：873223          证券简称：荣亿精密         公告编号：2022-043



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话及书面的方式
发出
    5.会议主持人：唐旭文先生
    6.会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公
司《董事会制度》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立香港子公司》议案
    1.议案内容：
    基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金 3,000.00 美
元，对应 23,400.00 港币在香港设立全资子公司。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 7 月 6 日