证券代码：873223           证券简称：荣亿精密        公告编号：2022-044



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司《监事会制度》的有关规定。




（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立香港子公司》议案
1.议案内容：
    基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金 3,000.00 美
元，对应 23,400.00 港币在香港设立全资子公司。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 7 月 6 日