证券代码：873223          证券简称：荣亿精密          公告编号：2022-045



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                     对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据公司战略发展需要，公司拟使用自有资金 3,000.00 美元，对应 23,400.00
港币在香港设立全资子公司。
    全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登
记为准。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不
构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。本议案无
需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地
工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登
记内容为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
      名称：荣亿实业有限公司
      注册地址：香港九龙尖沙咀么地道 61 号冠华中心地库 1 楼 2 室
      经营范围：CORP
      公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
      投资人名称    出 资 额 或 投 出资方式   认缴/实缴      出资比例或
                    资金额                                   持股比例
      浙 江 荣 亿 精 3000.00 美元   现金      3000.00 美元   100%
      密机械股份
      有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    荣亿精密以现金出资，出资金额 3000.00 美元，对应 23,400.00 港币，占注
册资本 100%。具体实缴时间根据项目进展情况实施。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金 3000.00 美元,
对应 23,400.00 港币在香港设立全资子公司。未来可提升公司综合实力和竞争力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存
在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对
子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能
发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩
产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公
司全体股东利益的情形。



五、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议》
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议》




                                         浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 7 月 6 日