证券代码：873223        证券简称：荣亿精密         公告编号：2022-070

                浙江荣亿精密机械股份有限公司

                               独立董事

 关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。




    我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独
立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二
届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、针对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独
立意见
    经审阅，我们认为：公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整，
是公司根据募投项目实施和募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，
相应调整事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管
机构的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
    二、针对《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记相关事宜符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议
案，并同意提交股东大会审议。

    三、针对《关于修订<董事会制度>的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司修订董事会制度为了规范公司运作、进一步加强公
司治理需要，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害
公司利益和股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

    四、针对《关于修订<股东大会制度>的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司修订股东大会制度为了规范公司运作、进一步加强
公司治理需要，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在
损害公司利益和股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

    五、针对《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次修订的《投资者关系管理制度》符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定，有利于公司与投资者和潜在投资者之间的信
息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，
切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意该议案，并同意提交股
东大会审议。

    六、针对《关于修订<对外投资管理制度>的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次关于对《对外投资管理制度》的修订，能够加
强公司对外投资活动的管理，有利于提高对外投资决策效率、过程管控与投资效
益，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案，并同意
提交股东大会审议。




                                         浙江荣亿精密机械股份有限公司

                                            独立董事：仇如愚     周   波

                                                      2022 年 7 月 29 日