证券代码：873223          证券简称：荣亿精密         公告编号：2022-069



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以电话及书面方式
发出
    5.会议主持人：唐旭文先生
6. 会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公
司《董事会制度》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，根据募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调
整募投项目募集资金投资额。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2022-062）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记》议案
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，公
司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
公告》（公告编号：2022-064）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》议案
    1.议案内容：
    详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公
告编号：2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<股东大会制度>》议案
    1.议案内容：
    详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公
告编号：2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案
    1.议案内容：
    结合相关规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《投资者关系管
理制度》进行修订，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
    1.议案内容：
    详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》
（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 8 月 15 日下午 14:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段
336 号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
                       董事会
            2022 年 7 月 29 日