证券代码：873223           证券简称：荣亿精密        公告编号：2022-071



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司《监事会制度》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，根据募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调
整募投项目募集资金投资额，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2022-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
   变更登记》议案
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》及北交所相关规定，公
司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
    结合相关规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《投资者关系管
理制度》进行修订，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：
    详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》
（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 29 日