证券代码：873223           证券简称：荣亿精密          公告编号：2022-074



                       浙江荣亿精密机械股份有限公司

              关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案

                        暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况
    浙江荣亿精密机械股份有限公司定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 27
日在北京证券交易所官网披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开 2022 年第
二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-072，2022 年 8 月 10
日在北京证券交易所官网披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司关于 2022 年第二次
临时股东大会延期公告》，公告编号：2022-073。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2022 年 8 月 11 日，公司董事会收到单独持有 65.1055%股份的股东唐旭文书面提交
的《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程的议案》，提请在 2022 年 8 月 22 日召
开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。


（二）临时提案的具体内容
1、《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程的议案》
    议案内容：应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监
督管理局变更为浙江省市场监督管理局。同时公司拟对章程中相关条款进行修订。
    公司 2022 年第二次临时股东大会会议拟审议的《关于变更注册资本、公司类型及
修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案，拟将公司章程第二条变更为“公司系依照
《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由浙江荣亿精密机械有限公司整体变
更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在嘉兴市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。”由于注册登记机构被要求
变更，公司章程第二条拟变更为“公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件
的规定，由浙江荣亿精密机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立
方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
913304007352793803。”
    《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案的其
他内容不变。


（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东唐旭文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，公司董事会同意将股东唐旭文提出的临时提案提交公司 2022 年第二次
临时股东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 7 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项
    （一）审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
议案
    （二）审议《关于修订<董事会制度>》 议案
    （三）审议《关于修订<股东大会制度>》 议案
    （四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》 议案
    （五）审议《关于修订<对外投资管理制度>》 议案
    （六）审议《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程》议案


五、备查文件目录
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、关于提请荣亿精密 2022 年第二次临时股东大会会议增加临时提案的通知；




                                              浙江荣亿精密机械股份有限公司
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                                                            2022 年 8 月 11 日