证券代码：873223        证券简称：荣亿精密     公告编号：2022-076



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：唐旭文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 7 月 29 日发出，满足召开
临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章
程约定的通知形式。
    2022 年 8 月 10 日，因公司问询办理工商变更登记事宜，浙江省市场监督管
理局要求公司将注册登记机关改为浙江省市场监督管理局，故需对《关于变更注
册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》内容进行相应
调整，并延期召开 2022 年第二次临时股东大会，以审议调整后的议案。
    2022 年 8 月 11 日，经审核，公司董事会同意将股东唐旭文提出的临时提案
《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程》提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议。
    在召开本次会议时，由于公司发现未对《关于变更公司注册登记机构并修订
公司章程》议案开放网络投票，经会议主持人暨公司董事长、控股股东、该议案
之提案人唐旭文先生提议，出于谨慎考虑，由公司董事会决定另行召集股东大会
会议对本议案重新审议。
    本次股东大会现场会议的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
109,300,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.4919%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
400,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2545%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
   更登记》
1.议案内容：

     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
 注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，
 公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北
 交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类
 型及修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-064)。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6340%；
反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3660%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

     详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事会制度》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6340%；
反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3660%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（三）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

     详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《股东大会制度》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6340%；
反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3660%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

     结合相关规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《投资者关系
管理制度》进行修订，详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6340%；
反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3660%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

     详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6340%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6340%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（六）审议否决《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监督
管理局变更为浙江省市场监督管理局；同时公司拟对章程中相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占出席本次股东大会现场会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会现场会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会现场会议有表决权股份总数的 0%。
    该议案未开放网络投票，非出席现场会议的股东未能参与该议案的审议与表
决。出于谨慎考虑，公司董事会决定另行召集股东大会会议对本议案重新审议。
3.回避表决情况
       本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、刘坤律师
（三）结论性意见
    北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次会议现场会议的召
集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出
席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议所审议的《关于变更注册资
本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案、《关于修订<董事会
制度>》议案、《关于修订<股东大会制度>》议案、《关于修订<投资者关系管理制
度>》议案、《关于修订<对外投资管理制度>》议案的表决程序、表决结果合法有
效。



四、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》




                                         浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 23 日