证券代码：873223     证券简称：荣亿精密       公告编号：2022-086


                      浙江荣亿精密机械股份有限公司

                    第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话及书面方式
发出
    5.会议主持人：唐旭文先生
    6.会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据《公司章程》及《董事会制度》的规定，在审议本次会议议案前，经全
体与会董事一致同意临时增加审议《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》。
    本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公
司《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
   详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-079）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。详见公司在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-081）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》
（公告编号：2022-082）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》
（公告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    根据实际发展需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订，
具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细
则》（公告编号：2022-084）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    1.议案内容：
    应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监督管
理局变更为浙江省市场监督管理局；同时公司拟对章程中相关条款进行修订。详
见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册登记机
构及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-085）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 9 月 12 日下午 2 点，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段
336 号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》




                                          浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日