证券代码：873223           证券简称：荣亿精密          公告编号：2022-087



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司《监事会制度》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-079）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告>》议案
1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。详见公司在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-081）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》
（公告编号:2022-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案
1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》
（公告编号：2022-083）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》议案
1.议案内容：
    根据实际发展需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订，
具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细
则》（公告编号：2022-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 25 日