证券代码：873223        证券简称：荣亿精密     公告编号：2022-091



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：唐旭文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 8 月 25 日发出，满足召开
临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章
程约定的通知形式。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

     详见 2022 年 8 月 25 日公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
 《关联交易管理制度》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


（二）审议通过《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更
   登记的议案》
1.议案内容：

     应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监督
 管理局变更为浙江省市场监督管理局；同时公司拟对章程中相关条款进行修订。
 详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册登
 记机构及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、王成律师
（三）结论性意见
    北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。



四、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》




                                        浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 13 日