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公司公告

[临时公告]荣亿精密:2022年第三次临时股东大会决议2022-09-13  

                           证券代码:873223        证券简称:荣亿精密     公告编号:2022-091



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2022 年 9 月 12 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场结合通讯方式
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:唐旭文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十六次会议决
议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 8 月 25 日发出,满足召开
临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章
程约定的通知形式。


(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
108,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.2374%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3.公司董事会秘书出席会议;
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:

     详见 2022 年 8 月 25 日公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的
 《关联交易管理制度》(公告编号:2022-082)。

2.议案表决结果:
    同意股数 108,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


(二)审议通过《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更
   登记的议案》
1.议案内容:

     应浙江省市场监督管理局要求,公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监督
 管理局变更为浙江省市场监督管理局;同时公司拟对章程中相关条款进行修订。
 详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册登
 记机构及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-085)。

2.议案表决结果:
    同意股数 108,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京金诚同达(上海)律师事务所
(二)律师姓名:王起杭律师、王成律师
(三)结论性意见
    北京金诚同达(上海)律师事务所的律师认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。



四、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》




                                        浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 13 日