证券代码：873223         证券简称：荣亿精密         公告编号：2022-095



                    浙江荣亿精密机械股份有限公司

          关于变更公司经营范围并修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

    第十四条 公司的经营范围为：精        第十四条 公司的经营范围为：一
密机械设备零部件、五金制品、紧固件 般项目：通用零部件制造；汽车零部件
制品、汽车零部件制造、加工、批发、 及配件制造；汽车零配件批发；汽车零
零售、维修、检测服务；货物进出口及 部件研发；模具制造；模具销售；电子
技术进出口。                         元器件与机电组件设备制造；电子元器
                                     件与机电组件设备销售；五金产品制
                                     造；五金产品批发；五金产品研发；机
                                     械零件、零部件销售；塑料制品制造；
                                     塑料制品销售；金属制品研发；机械设
                                     备研发；电子元器件批发；紧固件销售；
                                     金属制品销售；橡胶制品销售；工业设
                                     计服务；采购代理服务；进出口代理；
                                     销售代理；国际货物运输代理；报关业
                                     务；贸易经纪；技术进出口；技术服务、
                                     技术开发、技术咨询、技术交流、技术
                                     转让、技术推广。（除依法须经批准的
                                     项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                                     活动）
    第六十九条 股东大会由董事长主        第六十九条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由副董事长主持；副董事长不能 务时，由半数以上董事共同推举一名董
履行职务或者不履行职务时，由半数以 事主持。
上董事共同推举一名董事主持。             监事会自行召集的股东大会，由监
    监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职
事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或者不履行职务时，由半数以上监事
务或者不履行职务时，由监事会副主席 共同推举一名监事主持。
主持；监事会副主席不能履行职务或不       股东依法自行召集的股东大会，由
履行职务时，由半数以上监事共同推举 召集人推选代表主持。
一名监事主持。                           召开股东大会时，会议主持人违反
    股东依法自行召集的股东大会，由 制度使股东大会无法继续进行的，经出
召集人推选代表主持。                 席股东大会有表决权过半数的股东同
    召开股东大会时，会议主持人违反 意，股东大会可推举一人担任会议主持
制度使股东大会无法继续进行的，经出 人，继续开会。
席股东大会有表决权过半数的股东同
意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
    第一百一十二条 董事会设董事长        第一百一十二条 董事会设董事长
1 名，可以设副董事长。董事长和副董   1 名，董事长由董事会以全体董事的过
事长由董事会以全体董事的过半数选     半数选举产生。
举产生。                                 董事长召集和主持董事会会议，检
    董事长召集和主持董事会会议，检 查董事会决议的实施情况。董事长不能
查董事会决议的实施情况。副董事长协 履行职务或者不履行职务的，由半数以
助董事长工作，董事长不能履行职务或 上董事共同推举一名董事履行职务。
者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
    第一百五十七条 公司设监事会，           第一百五十七条 公司设监事会，
监事会由 3 名监事组成，监事会设监事 监事会由 3 名监事组成，监事会设监事
会主席 1 名，由全体监事过半数选举产 会主席 1 名，由全体监事过半数选举产
生。                                 生。
    监事会主席召集和主持监事会会            监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。         名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当            监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表   比例为 1/3。监事会中的职工代表由公
由公司职工民主选举产生。             司职工民主选举产生。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围，另根据公司实际经营情况，
公司拟去除副董事长、监事会副主席职位，并变更监事会职工代表比例。

    就经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职工代表
比例的变更，并根据工商登记机关提出的审批意见及要求，公司对《公司章程》
部分条款作相应修订。




   三、备查文件
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 26 日