证券代码：873223           证券简称：荣亿精密        公告编号：2022-110



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司《监事会制度》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立日本子公司的议案》
1.议案内容：
    公司因战略发展规划，拟设立日本子公司，日本子公司基本情况如下：
    名称：株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）
    经营场所：东京都港区南青山 1 丁目 26 番 16 号 5F
    经营范围：1. 电子零件、汽车零件、金属零件、切削零件、成型零件等的
开发、设计、制造、加工、修理、买卖及进出口；2. 前项的机械设备、模具、
刀具等的开发、设计、制造、销售、加工、修理、租赁、买卖、进出口及技术销
售；3. 电子设备等的制造、销售及进出口；4. 电子零件、金属零件等的收货、
验货、分类、保管、配送、交货等代理业务；5. 基于劳动者派遣法的普通劳动
者派遣事业及特定劳动者派遣事业；6. 前各项的附带相关一切业务。
    上述拟设立日本子公司的基本情况最终以当地主管部门登记信息为准。
    详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2022-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 11 月 11 日