证券代码：873223          证券简称：荣亿精密          公告编号：2022-111



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                     对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据公司战略发展规划需要，公司拟使用 1,300.00 万日元在日本设立全资
子公司。
    全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为
准。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不
构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立日本子公司的议案》。本议案无需
提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次对外投资尚需报日本当地相关部门办理登记注册手续；
    本次对外投资尚需报国内相关政府部门办理备案登记手续。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。


二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
名称： 株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）
经营场所：东京都港区南青山 1 丁目 26 番 16 号 5F
经营范围：
1. 电子零件、汽车零件、金属零件、切削零件、成型零件等的开发、设计、制造、
加工、修理、买卖及进出口；
2. 前项的机械设备、模具、刀具等的开发、设计、制造、销售、加工、修理、租
赁、买卖、进出口及技术销售；
3. 电子设备等的制造、销售及进出口；
4. 电子零件、金属零件等的收货、验货、分类、保管、配送、交货等代理业务；
5. 基于劳动者派遣法的普通劳动者派遣事业及特定劳动者派遣事业；
6. 前各项的附带相关一切业务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
  投资人名称         出 资 额 或 投 出资方式   认缴/实缴    出资比例或
                     资金额                                 持股比例
  浙 江 荣亿精密机 1,300.00 万日 现金          1,300.00 万日 100%
  械股份有限公司     元                        元
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。


三、对外投资协议的主要内容
    荣亿精密以现金出资，出资金额 1,300.00 万日元，占注册资本 100.00%。具
体实缴时间根据项目进展情况实施。


四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    基于公司长期发展战略及实际经营需要，公司拟使用自有资金 1,300.00 万日
元在日本设立全资子公司。未来可提升公司综合实力和竞争力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存
在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对
子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能
发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩
产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公
司全体股东利益的情形。


五、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议》
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十九次会议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
                       董事会
           2022 年 11 月 11 日