证券代码：873223        证券简称：荣亿精密    公告编号：2022-112



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：唐旭文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 10 月 26 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司
章程约定的通知形式。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
108,906,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.2414%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
6,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
1.议案内容：
     根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围；由：“精密机械设备零部
 件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检
 测服务；货物进出口及技术进出口”，变更为：“一般项目：通用零部件制造；
 汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具
 销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；五
 金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；塑料制
 品制造；塑料制品销售；金属制品研发；机械设备研发；电子元器件批发；紧
 固件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；工业设计服务；采购代理服务；进
 出口代理；销售代理；国际货物运输代理；报关业务；贸易经纪；技术进出口；
 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
     根据公司实际经营情况，公司拟去除副董事长、监事会副主席职位，并变
 更监事会职工代表比例。
     就上述经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职
 工代表比例的变更，并根据工商登记机关提出的审批意见及要求，公司对《公
 司章程》部分条款作相应修订。
     详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经
 营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


         审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股
东大会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大
会制度》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


         审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董
事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制
度》（公告编号：2022-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。
         审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《募
集资金管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2022-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


         审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信
息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信
息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


         审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对
外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对
外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、王成律师
（三）结论性意见
    北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。



四、备查文件目录
     《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》




                                         浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日