证券代码：873527        证券简称：N夜光明         公告编号：2022-098



                    浙江夜光明光电科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


   根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《浙江夜光明光电科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《浙江夜光明光电科技股份
有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立
判断，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
    （一）《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
议案》的独立意见

    经核查该议案及公司提供的附件资料，公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他
股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范
性文件的有关规定。
    因此，我们同意本次董事会提出的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的议案》。
   二、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决
策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资
金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财
产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取
更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金购买理



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财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
   因此，我们同意本次董事会提出的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品的议案》。
   三、《关于批准报出公司<2022年第三季度报告>的议案》的独立意见
   经审查，本议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政
策的相关要求，真实披露了公司2022年第三季度的经营情况，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
   因此，我们同意本次董事会提出的《关于批准报出公司<2022年第三季度报告
>的议案》。
    综上所述，我们认为，公司第三届董事会第九次会议关于上述议案的审议和
表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。




                                           浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                            独立董事：郑峰、傅胜、方小桃
                                                          2022年10月27日




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