| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-14
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度公司董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度公司监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
8.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于确认公司2023年独立董事薪酬并制定<公司2024年度独立董事薪酬方案>的议案》
12.00 审议《关于确认公司2023年非独立董事薪酬并制定<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》
13.00 审议《关于确认公司2023年监事薪酬并制定<公司2024年监事薪酬方案>的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-11
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》 |
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-30
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
10.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理办法>的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-08-24; 一次变更日期: 2023-08-29; 一次变更公告日期: 2023-08-10; |
|
|
2023-05-30
|
2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-30
|
2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-30
|
2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-17
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 （一）审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 （二）审议《关于<2022年度公司董事会工作报告>的议案》
3.00 （三）审议《关于<2022年度公司监事会工作报告>的议案》
4.00 （四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 （五）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 （六）审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
7.00 （七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
8.00 （八）审议《关于批准报出<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 （九）审议《关于修订<浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10.00 （十）审议《关于公司2023年度向银行等机构申请授信额度的议案》
11.00 （十一）审议《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
12.00 （十二）审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 （十三）审议《关于补选韦伍算担任公司监事的议案》 |
|
|
2023-03-28
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-04
|
拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-11-11
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（四）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（五）审议《关于修订关联交易管理办法的议案》
（六）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 |
|
|
2022-11-11
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一） 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
（三） 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（四） 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（五） 审议《关于修订关联交易管理办法的议案》
（六） 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 |
|
|
2022-10-24
|
，2022-10-27 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2022-10-24
|
转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-10-27，连续停牌 ，2022-10-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公司股票自2022年10月27日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
|
| | | |
