证券代码：873527          证券简称：夜光明          公告编号：2022-105



                   浙江夜光明光电科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：本公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以电话、书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长陈国顺
    6.会议列席人员：全体监事、全体高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》议案
    1.议案内容：
    公司已于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资
本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022
年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司关于拟变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-106)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司在北京证券交易所
官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司关
于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-106)，提请股东
大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定远期结售汇及外汇期权交易管理制度的议案》
    1.议案内容：
      因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进
一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的要
求和《浙江夜光明光电科技股份有限公司公司章程》等相关规定，结合本公司实
际情况，制定远期结售汇及外汇期权交易管理制度。具体内容详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江夜光明光电科技股份
有限公司远期结售汇及外汇期权交易管理制度的公告》（公告编号：2022-107）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一
步规范公司治理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公
司法》及《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江夜光明光电科技股份有限公司公
司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，制定对外捐赠管理制度。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《浙江夜
光明光电科技股份有限公司对外捐赠管理制度的公告》（公告编号：2022-108）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》，
结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司股东大会制
度的公告》(公告编号：2022-109)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司对外担保管
理制度的公告》(公告编号：2022-110)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《关联交易管理办法》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交易管
理制度的公告》(公告编号：2022-111)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》议案
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司对外投资管
理制度的公告》(公告编号：2022-112)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)
上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的公
告》(公告编号：2022-113)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 11 月 28 日 13 点 30 分在公司会议室召开 2022 年第
三次临时股东大会，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2022-114）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                         浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 11 日