证券代码：873527      证券简称：夜光明    公告编号：2022-118



                  浙江夜光明光电科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈国顺
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
 有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
31,217,200 股，占公司有表决权股份总数的 51.9917%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     全体高管参加了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司已于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所成功上市，因公司注
 册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治
 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
 指引》（2022 年 修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情
 况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
 具体内容 详见 公 司在北京 证券 交 易所官方 信息 披 露平台
 (http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司关于拟
 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-106)。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,217,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司在北京证券交
 易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《浙江夜光明光电科技股份有
 限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-
 106)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,217,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
 大会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易
 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司
 章程》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修
 订。
 具体内容 详见 公 司在北京 证券 交 易所官方 信息 披 露平台
 (http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司股东大
 会制度的公告》 (公告编号：2022-109)。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,217,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
   根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
 对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 (http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司对外担
 保管理制度的公告》(公告编号：2022-110)。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,217,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
 拟对《关联交易管理办法》相应条款进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 (http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交
 易管理制度的公告》(公告编号：2022-111)。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,217,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
 拟对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 (http://www.bse.cn/)上披露的《浙江夜光明光电科技股份有限公司对外投
 资管理制度的公告》(公告编号：2022-112)。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,217,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张昕、沈倩雯
（三）结论性意见
     夜光明本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。



四、备查文件目录
 《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022
 年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                       浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 29 日