证券代码：873527          证券简称：夜光明          公告编号：2023-027



              浙江夜光明光电科技股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第十二次会议
                     相关议案的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


    浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
17 日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了
相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《浙江夜光明光电科技股份有限
公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》的要求，现对公
司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见：
    一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计
机构的议案》的事前认可意见：
    公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，
该审计机构符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关
要求，在公司 2022 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行
了双方约定的责任与义务。我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够
满足公司 2023 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。


                                        浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                          独立董事：郑峰、傅胜、方小桃
                                                       2023 年 4 月 17 日