证券代码：873527             证券简称：夜光明       公告编号：2023-022



                   浙江夜光明光电科技股份有限公司

                     2022 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、权益分派预案情况
    根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计，
公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未
分配利润为 121,076,045.19 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 18,012,810.00 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会
审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大
会审议结果为准。
（二）独立董事意见
    本议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关
要求，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情形。同意本次董事会提出的《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》，
并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。


（三）监事会意见
    公司第三届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》。 监事会认为：公司《2022 年年度
权益分派预案》符合法律法规及《公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公
司利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公
司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于<2022 年年度权益分派预案>的议
案》，并同意将议案提交 2022 年年度股东大会审议。



三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《公司章程》“第九章 财务会计制度、利润分配、审计”之“第一节 财务
会计制度”中“第一百九十一条”规定：
    第一百九十一条 公司利润分配具体政策如下：
    （一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者
法律法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合
考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后
年度进行分配。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；
如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分
配。公司原则上每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以中期现
金分红或发放股票股利。
    （二）公司实施现金分红应同时满足以下条件和比例：公司在当年盈利、累
计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项
的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司具备现金分红条件的，首先采用现
金方式分配股利，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 10%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定
拟定，经股东大会审议通过后实施。
    （三）公司发放股票股利的条件：公司当年盈利且累计未分配利润为正时，
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比
例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取
发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体
金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司目前
的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。



四、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    公司在《招股说明书》中“关于填补被摊薄即期回报的承诺”中，披露了向
不特定合格投资者公开发行并上市后的利润分配政策。目前相关承诺正在履行
中。本次权益分派预案符合承诺内容。



五、其他
    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
（三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
浙江夜光明光电科技股份有限公司
                         董事会
             2023 年 4 月 17 日