证券代码：873527           证券简称：夜光明         公告编号：2023-035



                   浙江夜光明光电科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席任初林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司<2023 第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
   公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《浙
江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                         浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日