股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-026

    老凤祥B 900905

    老凤祥股份有限公司

    第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司第六届监事会于2010 年10 月11 日召开了

    第十四次会议。出席会议的监事应到3 名， 实到3 名。

    本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通

    过以下决议：

    (1)《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；

    (2)《关于增补公司第六届监事会监事的议案》：

    公司监事会决定提名史亮、区宁仪两位同志为第六届监事会监事

    候选人。任期自2010 年第一次临时股东大会审议批准之日起，至2011

    年5 月26 日止。

    该议案需提请2010 年第一次临时股东大会审议批准。

    附：史亮同志简历：

    史亮 男 现年49 岁 大学本科学历 工程师。

    史亮同志自2005 年以来，曾先后担任上海老凤祥有限公司党委

    办公室主任；上海老凤祥有限公司工会主席、纪委副书记、党委办公

    室主任；上海老凤祥有限公司党委委员、工会主席、纪委副书记、党

    委办公室主任、行政办公室主任；上海老凤祥有限公司党委副书记、

    纪委书记、工会主席；老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记。

    区宁仪同志简历：

    区宁仪 女 现年49 岁 大学本科学历 政工师。

    区宁仪同志自2005 年以来，一直担任上海市黄浦区国有资产监

    督管理委员会预算管理科科长。

    (3)《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    老凤祥股份有限公司监事会

    2010 年10 月12 日