股票简称：老凤祥      股票代码：600612         编号：临 2011-007
          老凤祥 B              900905



                   老凤祥股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

      老凤祥股份有限公司第六届监事会于 2011 年 4 月 22 日召开了第十七
次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
      1、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》；
      2、《2010 年度监事会工作报告》；
      该议案需提请 2010 年度股东大会审议批准。
      3、《公司 2010 年度计提减值准备的议案》；
      4、《公司 2010 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
      5、《关于下属全资子公司上海中铅文具有限公司 2011 年度日常持续性
关联交易的议案》；
      6、《关于 2011 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
      7、《关于公司监事会换届选举的议案》(公司第七届监事会董事候选人
简历见附件 4)：
      公司第六届监事会成员任期将于 2011 年 5 月 26 日届满，根据《公司
法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会提
名史亮、区宁仪、朱巍为第七届监事会监事候选人。任期为三年(自 2010
年股东大会审议批准之日起计算)。
      该议案需提请 2010 年度股东大会审议批准。
      8、《关于受让外方股东持有的上海铅笔机械制造有限公司 48%股权的
议案》；
      9、《公司 2010 年度内部控制自我评估报告》；
      10、《关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理委员会所持


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有的上海三星文教实业公司 100%股权的议案》；
    11、《公司 2011 年第一季度报告》。




                           老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                 2011 年 4 月 26 日




附件 4
                    老凤祥股份有限公司
                第七届监事会监事候选人简历

     史亮先生，现年 50 岁，本科，工程师。现任公司党委副书记、纪委书
记。曾任上海老凤祥有限公司党委办公室主任；上海老凤祥有限公司工会
主席、纪委副书记、党委办公室主任；上海老凤祥有限公司党委委员、工
会主席、纪委副书记、党委办公室主任、行政办公室主任；上海老凤祥有
限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010 年 10 月 27 日起任公司第
六届监事会监事。
     区宁仪女士，现年 50 岁，本科，政工师。现任上海市黄浦区国有资产
监督管理委员会预算管理科科长。2010 年 10 月 27 日起任公司第六届监事
会监事。
     朱巍先生，现年 40 岁，双专抖，助理会计师。现任全资子公司中国第
一铅笔有限公司财务部主任助理。曾在上海自行车鞍座厂、上海自行车(集
团)公司、上海声像出版社、上海华联超市财务等部门工作。2002 年 10 月
进入公司并在财务部任科员、主任助理。




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