股票简称：老凤祥       股票代码：600612         编号：临 2011-014
          老凤祥 B               900905



                  老凤祥股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司于 2011 年 5 月 25 日向全体董事发出书面会
议通知，并在 2011 年 6 月 7 日如期召开了董事会七届一次会议。出
席会议的董事应到 6 名，实到 5 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2
名）。石力华董事因公出差未出席会议，石力华董事授权汤意平董事
行使表决权。会议由胡书刚董事主持，公司监事列席会议。本次会议
的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一
致通过以下议案：
    （一）《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》：
    一致选举胡书刚担任公司第七届董事会董事长，石力华、汤意平担
任公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自 2011 年 6 月 7 日至
2014 年 6 月 6 日止。
    （二）《关于聘请公司高级管理人员的议案》：
    决定聘请石力华担任公司总经理，辛志宏、李刚昶、黄骅、张盛康、
王永忠担任公司副总经理；黄骅担任公司财务总监；周富良担任公司董
事会秘书，任期为三年，自 2011 年 6 月 7 日至 2014 年 6 月 6 日止。
    公司独立董事游隆基、张其秀对此发表独立意见，一致认为：石
力华、辛志宏、李刚昶、黄骅、张盛康、王永忠、周富良均符合公司
高管任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形及中国证监会
确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章
程》的规定，同意对上述人员的聘任事项。
      上述人员简历已在 2011 年 4 月 26 日刊登的《公司 2010 年年度
报告》或《公司第六届董事会第十九次会议决议公告(临 2011-006)》
中详细披露。
    （三）《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
      公司董事会各专业委员会组成人员为：
    （1）董事会战略委员会：主任委员胡书刚（董事长），委员石力

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华（副董事长）游隆基（独立董事）；
    （2）董事会审计委员会：主任委员：张其秀（独立董事），委员
游隆基（独立董事）黄骅（董事）；
    （3）董事会提名委员会：主任委员游隆基（独立董事），委员张
其秀（独立董事）、汤意平（副董事长）；
    （4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员游隆基（独立董事），
委员张其秀（独立董事）、黄骅（董事）。
    （四）《董事会秘书工作制度》。
    （五）《关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与外方自然人
合资设立上海老凤祥-MODICA 工艺礼品有限公司(暂定名)的议案》：
    在国内旅游业蓬勃发展和工艺品市场持续增长的背景下，作为上
海新地标的“外滩牛”雕像将像纽约华尔街牛一样凭借自身的吸引力
和上海国际化大都市的影响力，不断提升其知名度，成为世界著名的
旅游景点。据统计，目前每天有 50 万人经过外滩牛雕像，其蕴含的
商业价值是极具开发潜力的。同时，在国内工艺品行业迅速发展的前
提下，借助“外滩牛”知名度的提升和老凤祥的品牌，“外滩牛”相
关工艺品将会有极为广阔的市场前景。
    为了抓住“外滩牛”带来的商机，同意由本公司控股子公司上海
老凤祥有限公司与外方自然人 Arturo Di Modica 合资设立上海老凤
祥-MODICA 工艺礼品有限公司(暂定名) ，凭借双方优势共同拓展工
艺品市场，借此提升公司盈利空间。
    上海老凤祥-MODICA 工艺礼品有限公司注册资本 200 万美元，
其中：上海老凤祥有限公司现金出资 140 万美元，占 70%；MODICA
以著作权投资，计 60 万美元，占 30%。经上海立信资产评估有限公
司评估，MODICA 外滩牛著作权的评估价为人民币 410 万元。
    合资公司组建后将重点开发以“外滩牛”为核心的产品，包括贵
金属和非金属“外滩牛”礼品、旅游纪念品、邮品、饰品、实用纪念
品等。
    根据《关于组建上海老凤祥-Modica 工艺礼品有限公司项目可行
性研究报告》显示，合资公司投资项目回收期为 5 年 3 个月。
    合资双方简介：
    (1) 上海老凤祥有限公司为国内合资有限责任公司，现由老凤祥
股份有限公司、中国第一铅笔有限公司、上海老凤祥有限公司职工持
股会及若干自然人共同出资组建。老凤祥银楼是国内唯一的由一个半
世纪前相传至今的百年老店。历经 150 多个春秋，上海老凤祥有限公
司已发展成为集科工贸于一体，拥有老凤祥银楼有限公司、老凤祥首

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饰研究所有限公司、老凤祥珠宝首饰有限公司、老凤祥钻石加工中心
有限公司等 20 多家子公司，首饰厂、银器厂、礼品厂三个专业分厂，
以及 69 家连锁银楼、464 家专卖店和 547 家经销商的大型首饰企业
集团。
    (2) Arturo Di Modica 出生于意大利西西里岛，大学毕业后移居美
国从事艺术设计工作。众所周知的华尔街公牛是 Arturo Di Modica 先
生的代表作。1989 年 12 月，莫迪卡先生创作了这尊代表牛市的雕塑
作为公共艺术，放置在纽约证券交易所前方，后被移至华尔街附近的
博灵格林（Bowling Green）公园。如今，“华尔街铜牛”已经成为纽
约人的精神支柱。




                          老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                2011 年 6 月 9 日




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