股票简称：老凤祥       股票代码：600612           编号：临 2011-015
          老凤祥 B               900905



                  老凤祥股份有限公司
            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第七届监事会于 2011 年 6 月 7 日召开了第
一次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
     （一）《关于选举公司第七届监事会副监事长的议案》：一致选举
史亮先生担任公司第七届监事会副监事长，任期为三年，自 2011 年 6
月 7 日至 2014 年 6 月 6 日止。
     史亮简历已在 2011 年 4 月 26 日刊登的《公司第六届监事会第十
七次会议决议公告(临 2011-007)》中详细披露。
    （二）《关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与外方自然人
合资设立上海老凤祥-MODICA 工艺礼品有限公司(暂定名)的议案》。




                       老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                              2011 年 6 月 9 日