股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2011-013
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
老凤祥股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日在上海影城五楼多功能
厅举行了 2010 年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东
授权代表人数共计 68 人，代表股份 178,260,585 股，占公司股份总数
的 53.159448％。其中 A 股股东 22 人，代表股份 147,976,346 股，占
公司有表决权股份总数的 44.128324％； B 股股东 46 人，代表股份
30,284,239 股，占公司有表决权股份总数的 9.031124％。会议由公司
副董事长汤意平先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
议案一、审议通过《公司 2010 年年度报告正文及摘要》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 178,230,893 6,758 22,934 99.983343%
A 股股东 147,976,346 147,976,177 148 21 99.999886%
B 股股东 30,284,239 30,254,716 6,610 22,913 99.902514%
议案二、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 178,230,893 6,989 22,703 99.983343%
1
A 股股东 147,976,346 147,976,177 148 21 99.999886%
B 股股东 30,284,239 30,254,716 6,841 22,682 99.902514%
议案三、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预
算报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 178,230,893 6,769 22,923 99.983343%
A 股股东 147,976,346 147,976,177 148 21 99.999886%
B 股股东 30,284,239 30,254,716 6,621 22,902 99.902514%
议案四、审议通过《公司 2010 年度利润分配或资本公积金转增股本
预案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 178,231,258 6,769 22,558 99.983548%
A 股股东 147,976,346 147,976,190 148 8 99.999895%
B 股股东 30,284,239 30,255,068 6,621 22,550 99.903676%
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2010 年度归
属母公司净利润为 56218581.10 元。依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取法定盈余公积金 5621858.11 元，本年度母公司可
供股东分配的利润为 50596722.99 元，加上上一年度母公司留存未分
配利润 75804058.14 元，减去 2010 年支付 2009 年红利 55391467.2 元。
2010 年末母公司可供股东分配利润为 71009313.93 元。
2010 年分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 335331900 股为
基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。
2010 年末母公司资本公积金余额 1026029514.85 元，按每 10 股
转增 3 股，转增总股数为 100599570 股。转增后股本总数增至为
435931470 股，资本公积金余额为 925429944.85 元。
2011 年是“十二五”的起始年，公司将根据“十二五”规划确
立的发展战略目标，坚持创新驱动和转型发展，推进重组聚合和资源
优化配置，在重组后的上市公司平台上，不断实现新的自我超越。考
虑到公司的产业发展对资金需求较大，为降低资金成本，提高产品的
市场竞争力，追求企业利润和股东利益最大化，公司 2010 年不进行
现金派发红利，母公司 2010 年未分配利润余额 71009313.93 元，结
转下一年度。
议案五、审议通过《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司
2011 年度财务审计机构的议案》；
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全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 178,230,893 6,758 22,934 99.983343%
A 股股东 147,976,346 147,976,177 148 21 99.999886%
B 股股东 30,284,239 30,254,716 6,610 22,913 99.902514%
议案六、审议通过《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司
2011 年度日常持续性关联交易的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 37,124,820 36,995,128 158 129,534 99.650660%
A 股股东 6,840,581 6,840,412 148 21 99.997529%
B 股股东 30,284,239 30,154,716 10 129,513 99.572309%
议案七、审议通过《关于 2011 年度公司为控股子公司融资提供一揽
子担保的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 176,751,214 1,386,437 122,934 99.153278%
A 股股东 147,976,346 147,574,548 401,777 21 99.728471%
B 股股东 30,284,239 29,176,666 984,660 122,913 96.342741%
议案八-1 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案------选举胡书刚
同志为公司第七届董事会董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,211,950 99.972717%
A 股股东 147,950,444 99.982496%
B 股股东 30,261,506 99.924935%
议案八-2 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案------选举石力华
同志为公司第七届董事会董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,208,952 99.971035%
A 股股东 147,950,761 99.982711%
B 股股东 30,258,191 99.913988%
议案八-3 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案------选举汤意平
同志为公司第七届董事会董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,213,952 99.973840%
A 股股东 147,950,764 99.982713%
B 股股东 30,263,188 99.930489%
3
议案八-4 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案------选举黄骅同
志为公司第七届董事会董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,294,566 100.019063%
A 股股东 147,951,373 99.983124%
B 股股东 30,343,193 100.194669%
议案八-5 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案------选举游隆基
同志为公司第七届董事会独立董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,220,518 99.977523%
A 股股东 147,950,699 99.982668%
B 股股东 30,269,819 99.952384%
议案八-6 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案------选举张其秀
同志为公司第七届董事会独立董事》。
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,249,652 99.993867%
A 股股东 147,950,993 99.982867%
B 股股东 30,298,659 100.047616%
议案九、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 178,260,585 178,230,403 648 29,534 99.983069%
A 股股东 147,976,346 147,975,687 648 11 99.999555%
B 股股东 30,284,239 30,254,716 0 29,523 99.902514%
议案十-1 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案------选举史亮同
志为公司第七届监事会监事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,383,685 100.069056%
A 股股东 148,125,095 100.100522%
B 股股东 30,258,590 99.915306%
议案十-2 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案------选举区宁仪
同志为公司第七届监事会监事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 178,400,595 100.078543%
A 股股东 148,125,099 100.100525%
4
B 股股东 30,275,496 99.971130%
议案十-3 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案------选举朱巍同
志为公司第七届监事会监事》。
同意股数 占出席表决比例
全体股东 177,920,974 99.809486%
A 股股东 147,602,343 99.747255%
B 股股东 30,318,631 100.113564%
议案十一、审议通过《关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监
督管理委员会所持有的上海三星文教实业公司 100%股权的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 37,124,820 36,642,670 2,681 479,469 98.701273%
A 股股东 6,840,581 6,491,580 151 348,850 94.898080%
B 股股东 30,284,239 30,151,090 2,530 130,619 99.560336%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯
卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决
结果真实、合法、有效。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2011 年 6 月 9 日
备查文件：
1、2010 年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议；
3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。
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