股票简称：老凤祥      股票代码：600612         编号：临 2011-019
          老凤祥 B              900905



                  老凤祥股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     老凤祥股份有限公司于 2011 年 8 月 12 日向全体董事发出书面会
议通知，并在 2011 年 8 月 24 日如期召开了董事会七届二次会议。出
席会议的董事应到 6 名，实到 5 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2
名）。胡书刚董事因公出差未出席会议。胡书刚董事授权石力华董事
行使表决权。会议由石力华副董事长主持，公司监事和高管列席会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议并一致通过以下决议：
     一、《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》；
     二、《公司 2011 年上半年度内部控制检查监督工作及自我评估报
告》；
     三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
     根据董事长提名，决定聘任夏敏同志担任公司证券事务代表，任
期自2011年8月24日至2014年6月6日止。
     夏敏同志简历：
     夏敏 男 现年 49 岁，本科，工程师。曾在上钢八厂工作。1995
年 5 月进入公司并先后在总经理办公室、财务部任科员。现任公司证
券事务代表。




                          老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                2011 年 8 月 26 日




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