股票简称：老凤祥       股票代码：600612          编号：临 2012-003
          老凤祥 B               900905


                   老凤祥股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     老凤祥股份有限公司于 2012 年 3 月 14 日向全体董事发出书面会
议通知，并在 2012 年 3 月 27 日如期召开了董事会七届四次会议。出
席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，实到
2 名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次
会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
并一致通过以下决议：
      (一)《公司内控规范实施工作方案》（详细内容同日登载在上海
证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；
      (二)《关于本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工
美实业公司和自然人李倩合资组建上海老凤祥珐琅艺术有限公司的
议案》：
     为了提高老凤祥品牌在国际珠宝奢侈品市场新的发展空间，决定
由本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工美实业公司和
自然人李倩合资组建上海老凤祥珐琅艺术有限公司，进行珐琅工艺品
等礼品的设计、加工、销售。
     上海老凤祥珐琅艺术有限公司注册资本 400 万元，其中：上海工
艺美术有限公司占 55%，上海工美实业公司占 30%，自然人李倩占
15%。经营范围：主要从事艺术品、工艺美术品、黄金饰品、金属材
料、木材、塑料、创意设计服务、珠宝、钻石、玉石加工，特种漆器
工艺品、仿古彩绘西洋画、珐琅工艺、包装材料等业务。
      (三)《关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与上海鑫禾
眼镜有限公司和上海新课标文化传播有限公司合资组建上海老凤祥
眼镜有限公司（暂定名）的议案》：

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    为加速老凤祥产品多样化，适应高端市场多层次的消费需求，决
定由本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与上海鑫禾眼镜有限公
司和上海新课标文化传播有限公司合资组建上海老凤祥眼镜有限公
司（暂定名），设计、加工和销售“老凤祥”中高端 K 金镜架和镶嵌
珠宝镜架。
    上海老凤祥眼镜有限公司注册资本 300 万人民币，其中：上海老
凤祥有限公司占 52 %；上海鑫禾眼镜有限公司占 25%；上海新课标
文化传播有限公司占 23%。主要从事“老凤祥”中高端 K 金镜架、
镶嵌珠宝镜架加工销售业务，并在今后适当的时候兼营礼品类的商贸
服务。




                            老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                  2012 年 3 月 29 日




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