股票简称：老凤祥      股票代码：600612        编号：临 2012-007
          老凤祥 B              900905



                     老凤祥股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    老凤祥股份有限公司第七届监事会于 2012 年 4 月 24 日召开了第五次
会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    1、《公司 2011 年年度报告正文及摘要》；
    2、《2011 年度监事会工作报告》；
    该议案需提请 2010 年度股东大会审议批准。
    3、《公司 2011 年度计提减值准备的议案》；
    4、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    5、《关于下属全资子公司上海中铅文具有限公司 2012 年度日常持续性
关联交易的议案》；
    6、《关于 2012 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
    7、《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》；
    8、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    9、《公司 2012 年第一季度报告》。




                            老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                  2012 年 4 月 26 日


                                                                   1