股票简称：老凤祥       股票代码：600612         编号：临 2012-010
          老凤祥 B               900905


                   老凤祥股份有限公司
               召开 2011 年度股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    (1) 会议召开时间：2012 年 6 月 26 日（星期二）下午 1：30
    (2) 会议召开地点：上海影城五楼多功能厅
    (3) 会议召开方式：现场会议
    (4) 会议议案：详见会议议程

     根据公司董事会七届五次会议作出的决议，董事会决定于 2012
年 6 月 26 日（星期二）下午 1：30 在上海影城五楼多功能厅（本市
新华路 160 号）召开 2011 年度股东大会。
     (一) 会议议程：
      (1)审议《公司 2011 年年度报告正文及摘要》；
      (2)审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
      (3)审议《公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报
告》；
      (4)审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
      (5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司 2012
年度财务审计机构的议案》；
      (6)审议《关于 2012 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保
的议案》；
      (7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
      (8)审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》；
      (9)审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所为公司 2012 年度
内控审计机构的议案》；
    (10)审议《公司重大信息内部报告制度》；
    (11)审议《公司募集资金管理制度》；
    (12)审议《公司关联交易管理制度》；
    (13)审议《公司对外担保管理办法》；

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    (14)审议《公司 2011 年度监事会工作报告》。
      上述(1)至(13)项议案已获董事会七届五次会议审议通过(详见临
2012-006 公告)；上述(14)项议案已获监事会七届五次会议审议通过
(详见临 2012-007 公告)。
      (二)出席会议对象：
      (1)本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
      (2)截止 2012 年 6 月 14 日（星期四）交易结束后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东和 2012 年 6
月 19 日（星期二）交易结束后登记在册的 B 股股东或授权代表[B 股
最后交易日为 6 月 14 日（星期四）]。
     (三)会议登记办法：
      (1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；
委托代理人持身份证、授权委托书（样式见附表）、委托人股票帐户
卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席
人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记
（B 股境外股东可委托代理机构办理会议登记），信函登记以当地邮
戳日期为准，传真登记以公司收到登记表之日期为准。
      (2)登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)上
海立信惟一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁 2 号线江苏
路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。“现场登记场所”地址问询
电话为 021-52383317。
      (3)登记时间：2012 年 6 月 21 日（星期四）上午 9：00-11：30；
下午 13：00-16：00
      (四)注意事项：
      (1)本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。并且公司
将严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
      (2)联系人：周富良、夏敏
         联系地址：上海市漕溪路 258 弄 26 号六楼
         电话：021－54480605 或 021－64855944
         传真：021－54481529 (董事会办公室)



                               老凤祥股份有限公司董事会
                                   2012 年 6 月 1 日

                                                                2
附表：
                               授权委托书
    兹授权委托                先生/女士代表本人（单位）出席老凤祥股份有限公司
2011 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)：
身份证(营业执照)号码：
股东账户：
持有老凤祥股份有限公司股份：                 股
代理人(签字)：
代理人身份证(营业执照)号码：
委托日期： 2012 年       月     日




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