股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2012-011
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
老凤祥股份有限公司于 2012 年 6 月 26 日在上海影城五楼多功能
厅举行了 2011 年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东
授权代表人数共计 73 人，代表股份 194,803,552 股，占公司股份总数
的 44.6867％。其中 A 股股东 27 人，代表股份 184,761,134 股，占公
司有表决权股份总数的 42.3831％；B 股股东 46 人，代表股份
10,042,418 股，占公司有表决权股份总数的 2.3037％。会议由公司副
董事长、总经理石力华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
议案一、审议通过《公司 2011 年年度报告正文及摘要》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
1
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案三、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预
算报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案四、审议通过《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2011 年度归
属母公司净利润为 198613260.69 元。依据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取法定盈余公积金 19861326.07 元，本年度母公司可
供股东分配的利润为 178751934.62 元，加上上一年度母公司留存未
分配利润 71009313.93 元，2011 年末母公司可供股东分配利润为
249761248.55 元。
2011 年末母公司资本公积金余额 944924743.56 元。
2011 年分配方案如下：
1、以 2011 年 12 月 31 日总股本 435931470 股为基数，向全体股
东每 10 股派发红利 1.00 元(含税)，总金额为 43593147 元 (B 股红利
按 2011 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中
间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 206168101.55 元，结转
下一年度。
2、以 2011 年 12 月 31 日总股本 435931470 股为基数，向全体股
东每 10 股转增 2 股，转增总股数为 87186294 股。转增后，公司股本
总数增至为 523117764 股，母公司资本公积金余额为 857738449.56
元。
议案五、审议通过《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司
2012 年度财务审计机构的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
2
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案六、审议通过《关于 2012 年度公司为控股子公司融资提供一揽
子担保的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 192,451,062 2,748,643 0 98.5919%
A 股股东 184,761,134 184,692,494 68,640 0 99.9628%
B 股股东 10,042,418 7,362,415 2,680,003 0 73.3132%
议案七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案八、审议通过《公司独立董事 2011 年度述职报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案九、审议通过《关于聘请上海众华沪银会计师事务所为公司 2012
年度内控审计机构的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案十、审议通过《公司重大信息内部报告制度》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案十一、审议通过《公司募集资金管理制度》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
3
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案十二、审议通过《公司关联交易管理制度》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案十三、审议通过《公司对外担保管理办法》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
议案十四、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 195,199,705 195,199,705 0 0 100.0000%
A 股股东 184,761,134 184,761,134 0 0 100.0000%
B 股股东 10,042,418 10,042,418 0 0 100.0000%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师现场
见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、
合法、有效。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2012 年 6 月 28 日
备查文件：
1、2011 年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议；
3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。
4
