股票简称：老凤祥         股票代码：600612           编号：临 2012-014
           老凤祥 B                 900905


                      老凤祥股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     老凤祥股份有限公司于 2012 年 8 月 16 日向全体董事发出书面会
议通知，并在 2012 年 8 月 28 日如期召开了董事会七届六次会议。出
席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，实到
2 名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次
会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
并一致通过以下决议：
     一、《公司 2012 年半年度报告正文及摘要》；
     二、关于全资子公司中国第一铅笔有限公司购买上海天宝路 466
弄 8 号 101 室房产的议案》：
    为了给公司未来发展储备具有升值潜力的不动产，同意由全资子公
司中国第一铅笔有限公司投资 1100 万元人民币购买上海天宝路 466 弄 8
号 101 室房产（商铺），总建筑面积 446.37 平方米(每平方米 2.464 万元)。
     三、《公司发展战略管理制度》（详细内容同日登载在上海证券交
易所网站上：www.sse.com.cn）；
     四、《公司投资管理办法》（详细内容同日登载在上海证券交易所
网站上：www.sse.com.cn）；
     五、《公司全面预算管理办法》（详细内容同日登载在上海证券交
易所网站上：www.sse.com.cn）。



                                老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                      2012 年 8 月 30 日