股票简称：老凤祥          股票代码：600612      编号：临 2012-015
           老凤祥 B                  900905


                      老凤祥股份有限公司
       第七届董事会第七次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    老凤祥股份有限公司于 2012 年 9 月 21 日向全体董事发出书面会
议通知，并在 2012 年 9 月 27 日如期召开了董事会七届七次(临时)会
议。出席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，
实到 2 名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事及高管列席会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议并一致通过以下决议：
    《关于本公司控股子公司上海申嘉文教用品有限公司签订动迁补
偿协议书的议案》：
    为配合推进嘉定新城的开发建设，本公司控股子公司上海申嘉文
教用品有限公司(以下称“申嘉公司”)拥有的嘉定区沪宜公路 2768
号土地及厂房将面临动迁。现经审议，同意申嘉公司与上海市嘉定区
土地储备开发中心(以下称“嘉定土地中心”)签订《动迁补偿协议书》。
    一、本次动迁补偿的基本情况
    (一)动迁范围
    本次实施动迁的地块范围为申嘉公司坐落在嘉定区沪宜公路
2768 号、众芳村 57 宗和 36 宗的土地及厂房，其中：
    1、嘉定区马陆镇 9 街坊 56/2 丘，土地面积为 51709 平方米（合
77.563 亩）房地产权证为沪房地嘉字（2005）第 023576 号，权证建
筑面积 30292.56 平方米；
    2、嘉定区马陆镇众芳村 57 宗，土地面积为 571 平方米（合 0.856
亩），房地产权证为嘉集建（95）字第 00612 号，当前土地使用权人
为申嘉公司；


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    3、嘉定区马陆镇众芳村 36 宗，土地面积为 4962.0 平方米（合
7.443 亩），房地产权证为嘉集建（95）字第 00604 号，当前土地使用
权人为申嘉公司；
    4、根据相关测绘数据，申嘉公司带征土地南北两区土地面积为
1620.1 平方米（合 2.431 亩）。
    上述 4 块宗地，土地总面积 58862.1 平方米（合约 88.292 亩），
其中权证土地面积 57242 平方米（合约 85.862 亩）。另外嘉定土地中
心还需对申嘉公司厂房建筑面积 50959.16 平方米（其中权证建筑面
积 30292.56 平方米）实施动迁（上述土地及厂房以下合称“目标地
块”，具体范围以上述合法有效的房地产权证的记载为准）。
    (二)动迁补偿费用
     1、根据相关评估报告结果并经协商一致，此次动迁补偿总费用
为人民币 240012680 元。
    2、上述动迁补偿费用包括以下补偿项目：（1）目标地块范围内
土地补偿费；（2）目标地块范围内地上建筑物、构筑物补偿费；（3）
目标地块范围内附属设施及绿化补偿费；（4）目标地块范围内二次装
潢补偿费；（5）因动迁造成目标地块上企业停工、停产损失补偿费；
（6）因动迁造成设备搬迁及不可搬迁设备补偿费；（7）因动迁造成
目标地块上企业员工安置补偿费；（8）因动迁造成目标地块上企业二
次搬迁过渡补偿费；（9）因动迁造成目标地块上企业其他相关损失的
补偿费等；（10）加快搬迁奖励费。
     3、前述总金额人民币 240012680 元为一次性包干补偿，申嘉公
司异地安置及重建费用将由申嘉公司在获得上述补偿后自行承担。
    (三) 其他相关约定
    嘉定土地中心承诺此次对申嘉公司的动迁为政府对目标地块土
地的征收，符合国家有关规定的“企业政策性搬迁”， 嘉定土地中心
需向申嘉公司提供有效的动迁公告、动迁许可文件及规划批复等相关
资料，并协调嘉定区税务部门依法明确并落实申嘉公司本次动迁有关
税收政策。
    (四) 交地时间
    申嘉公司原则上于 2013 年年内完成交地。

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    (五)付款方式
     第一次：本协议签订生效之日起五个工作日之内，嘉定土地中心
向 申 嘉 公 司 支 付 协 议 约 定 动 迁 补 偿 总 费 用 的 60% ， 计 人 民 币
144007608 元。
     第二次：当申嘉公司搬迁工作总量达到 50%以上，嘉定土地中心
向申嘉公司支付协议约定动迁补偿总费用的 20%，计人民币 48002536
元。
     第三次：申嘉公司按规定的交地条件完成全部要求内容后十五个
自然日内，双方结算项目余款，嘉定土地中心向申嘉公司支付动迁补
偿费用共计人民币 48002536 元。
       二、本次动迁对公司的影响
       (一)本次动迁地块目前为本公司下属子公司上海申嘉文教用品
有限公司、上海长城笔业有限公司、上海铅笔机械制造有限公司的经
营场所，由于公司已先期在上海松江区新浜镇新建了铅笔生产基地，
因此本次搬迁对其正常生产经营影响较小。同时涉及的三家子公司经
营的铅笔及相关业务在本公司销售总收入中所占的比例约为 1%左
右，因此总体上对上市公司的生产经营影响较小。
     (二)本次动迁涉及的三家子公司的固定资产总计账面原值
88695764.54 元，净值 29317016.57 元，本次补偿总额为 240012680
元，目前公司尚未收到上述补偿款。公司将在收到补偿款后，根据《企
业会计准则解释第 3 号》相关规定对动迁收入扣除符合规定的相关支
出及其税费后进行账务处理。相关的会计处理结果将在今后年度经审
计的公司年度报告中予以披露。




                                   老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                          2012 年 9 月 28 日




                                                                          3