老凤祥:第七届监事会第九次会议决议公告2013-04-23
股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临 2013-004
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第七届监事会于 2013 年 4 月 22 日召开了第
九次会议。出席会议的监事应到 5 名,实到 5 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:
1、《公司 2012 年年度报告正文及摘要》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
该议案需提请 2012 年度股东大会审议批准。
3、《公司 2012 年度计提减值准备的议案》;
4、《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《关于 2013 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案》;
6、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
8、《公司 2013 年第一季度报告》。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2013 年 4 月 24 日