股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2013-008
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
老凤祥股份有限公司于 2013 年 6 月 25 日在上海影城五楼多功能
厅举行了 2012 年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东
授权代表人数共计 75 人，代表股份 236,013,872 股，占公司股份总数
的 45.1168％。其中 A 股股东 23 人，代表股份 230,013,539 股，占公
司有表决权股份总数的 43.9697％；B 股股东 52 人，代表股份 6,000,333
股，占公司有表决权股份总数的 1.1470％。会议由公司副董事长、总
经理石力华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议情况
经与会股东或股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2012 年年度报告正文及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,804,618 10,100 199,154 99.9113%
A 股股东 230,013,539 229,990,939 10,100 12,500 99.9902%
B 股股东 6,000,333 5,813,679 0 186,654 96.8893%
二、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,800,918 10,100 202,854 99.9098%
A 股股东 230,013,539 229,990,939 10,100 12,500 99.9902%
B 股股东 6,000,333 5,809,979 0 190,354 96.8276%
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三、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务
预算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,799,358 11,660 202,854 99.9091%
A 股股东 230,013,539 229,989,379 11,660 12,500 99.9895%
B 股股东 6,000,333 5,809,979 0 190,354 96.8276%
四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,773,355 39,063 201,454 99.8981%
A 股股东 230,013,539 229,959,676 39,063 14,800 99.9766%
B 股股东 6,000,333 5,813,679 0 186,654 96.8893%
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2012 度归属于
母公司净利润为 299963891.91 元，加上上一年度留存未分配利润
249761248.55 元，2012 年末公司可供分配利润为 549725140.46 元。
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积
金 29996389.19 元，本年度公司可供股东分配的利润为 519728751.27
元。
扣除 2011 年度现金分配 43593147 元，本年度未分配利润
476135604.27 元
2012 年分配方案如下：
1、以 2012 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数，向全体股
东每 10 股派发红利 6.00 元(含税)，总金额为 313870658.40 元 (B 股
红利按 2012 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民
币中间价折算)。派发后公司未分配利润余额为 162264945.87 元，结
转下一年度。
2、2012 年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司
2013 年度财务审计机构的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,800,918 10,100 202,854 99.9098%
A 股股东 230,013,539 229,990,939 10,100 12,500 99.9902%
B 股股东 6,000,333 5,809,979 0 190,354 96.8276%
六、审议通过《关于 2013 年度公司为控股子公司融资提供一揽
子担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 231,239,321 4,049,813 724,738 97.9770%
A 股股东 230,013,539 229,961,976 39,063 12,500 99.9776%
B 股股东 6,000,333 1,277,345 4,010,750 712,238 21.2879%
2
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,693,818 10,100 309,954 99.8644%
A 股股东 230,013,539 229,880,139 10,100 123,300 99.9420%
B 股股东 6,000,333 5,813,679 0 186,654 96.8893%
八、审议通过《公司独立董事 2012 年度述职报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,799,358 15,360 199,154 99.9091%
A 股股东 230,013,539 229,989,379 11,660 12,500 99.9895%
B 股股东 6,000,333 5,809,979 3,700 186,654 96.8276%
九、审议通过《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司
2013 年度内控审计机构的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,800,918 10,100 202,854 99.9098%
A 股股东 230,013,539 229,990,939 10,100 12,500 99.9902%
B 股股东 6,000,333 5,809,979 0 190,354 96.8276%
十、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 236,013,872 235,800,918 14,600 198,354 99.9098%
A 股股东 230,013,539 229,990,939 10,900 11,700 99.9902%
B 股股东 6,000,333 5,809,979 3,700 186,654 96.8276%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师现场
见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、
合法、有效。
老凤祥股份有限公司
2013 年 6 月 27 日
备查文件：
1、2012 年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议；
3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。
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