老凤祥股份有限公司独 立董事
           关于公司董事会换届选举 及提名
       公司第八 届董事会董事候选人的独立意见


    董事会提名委 员会提名 的董事及独 立 董事候选人 的相关程序符
合 《公司章程 》、相关法律 、法规 、规则关于非独 立 董事和独 立 董事
任职资格和条件 的有关规定 ,独 立 董事候选人具有 中国证监会 《关于
在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导意见》所要求 的任职资格和独 立
性 ,同 意将此议案提请股东大会批准 。




                                                  独 立 董事   :




                                         游 隆基 (签 字 )



                                         张其秀 (签 字 )

                                               2014垄 F5