股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2014-010
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议召开方式为现场会议；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
老凤祥股份有限公司于 2014 年 6 月 16 日在上海青松城四楼劲松
厅举行了 2013 年度股东大会，参加本次股东大会表决的股东及股东
授权代表人数共计 96 人，代表股份 233,842,137 股，占公司股份总数
的 44.7016％。其中 A 股股东 27 人，代表股份 220,513,171 股，占公
司有表决权股份总数的 42.1536％； B 股股东 69 人，代表股份
13,328,966 股，占公司有表决权股份总数的 2.5480％。会议由公司副
董事长石力华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
议案一、审议通过《公司 2013 年年度报告正文及摘要》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 233,296,085 0 546,052 99.7665%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 12,815,014 0 513,952 96.1441%
议案二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
1
全体股东 233,842,137 233,430,572 0 411,565 99.8240%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 12,949,501 0 379,465 97.1531%
议案三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预
算报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 227,153,707 6,142,378 546,052 97.1398%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 6,672,636 6,142,378 513,952 50.0612%
议案四、审议通过《公司 2013 年度利润分配或资本公积金转增股本
预案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 233,430,572 0 411,565 99.8240%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 12,949,501 0 379,465 97.1531%
2013 年分配方案：
1、以 2013 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数，向全体股
东每 10 股派发红利 8.60 元(含税)，总金额为 449881277.04 元 (B 股
红利按 2013 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民
币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 96070950.71 元，结
转下一年度。
2、2013 年度不进行资本公积金转增股本
议案五、审议通过《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2014 年
度财务审计机构的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 233,056,019 240,066 546,052 99.6638%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 12,574,948 240,066 513,952 94.3430%
议案六、审议通过《关于 2014 年度公司为控股子公司融资提供一揽
子担保的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 227,288,194 6,142,378 411,565 97.1973%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
2
B 股股东 13,328,966 6,807,123 6,142,378 379,465 51.0702%
议案七、审议通过《公司独立董事 2013 年度述职报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 233,296,085 0 546,052 99.7665%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 12,815,014 0 513,952 96.1441%
议案八、审议通过《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2014 年
度内控审计机构的议案》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 233,190,506 240,066 411,565 99.7213%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 12,709,435 240,066 379,465 95.3520%
议案九、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 227,153,707 6,142,378 546,052 97.1398%
A 股股东 220,513,171 220,481,071 0 32,100 99.9854%
B 股股东 13,328,966 6,672,636 6,142,378 513,952 50.0612%
议案十-1 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举石力华
同志为公司第八届董事会非独立董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 237,252,724 101.4585%
A 股股东 220,364,180 99.9324%
B 股股东 16,888,544 126.7056%
议案十-2 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举臧蕙玲
同志为公司第八届董事会非独立董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 227,345,534 97.2218%
A 股股东 220,346,896 99.9246%
B 股股东 6,998,638 52.5070%
议案十-3 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举汤意平
同志为公司第八届董事会非独立董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 232,307,771 99.3438%
A 股股东 220,364,180 99.9324%
3
B 股股东 11,943,591 89.6063%
议案十-4 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举黄骅同
志为公司第八届董事会非独立董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 232,307,771 99.3438%
A 股股东 220,364,180 99.9324%
B 股股东 11,943,591 89.6063%
议案十-5 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举陶华祖
同志为公司第八届董事会独立董事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 228,344,563 97.6490%
A 股股东 220,360,459 99.9307%
B 股股东 7,984,104 59.9004%
独立董事候选人陶华祖的任职资格和独立性已经上海证券交易所备
案审核无异议。
议案十-6 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——选举郑卫茂
同志为公司第八届董事会独立董事》。
同意股数 占出席表决比例
全体股东 238,233,269 101.8778%
A 股股东 220,359,259 99.9302%
B 股股东 17,874,010 134.0990%
独立董事候选人郑卫茂的任职资格和独立性已经上海证券交易所备
案审核无异议。
议案十一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 233,842,137 233,380,916 28,360 432,861 99.8028%
A 股股东 220,513,171 220,469,466 605 43,100 99.9802%
B 股股东 13,328,966 12,911,450 27,755 389,761 96.8676%
议案十二-1 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——选举王伟
民同志为公司第八届监事会监事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 227,977,364 97.4920%
A 股股东 220,360,159 99.9306%
B 股股东 7,617,205 57.1478%
4
议案十二-2 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——选举史亮
同志为公司第八届监事会监事》；
同意股数 占出席表决比例
全体股东 237,867,270 101.7213%
A 股股东 220,360,159 99.9306%
B 股股东 17,507,111 131.3464%
议案十二-3 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——选举朱巍
同志为公司第八届监事会监事》。
同意股数 占出席表决比例
全体股东 233,277,822 99.7587%
A 股股东 220,368,459 99.9344%
B 股股东 12,909,363 96.8519%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所指派律师潘伯
卫先生、刘冰先生见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序
和表决结果真实、合法、有效。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2014 年 6 月 18 日
备查文件：
1、2013 年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议；
3、北京市隆安律师事务所上海分所出具的法律意见书。
5
