股票简称：老凤祥     股票代码：600612             编号：临 2014-016
          老凤祥 B             900905



                   老凤祥股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2014 年 8 月 22 日召开了第
二次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名，本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
     一、《公司 2014 年半年度报告》（详细内容同日登载在上海证券
交易所网站上：www.sse.com.cn）；
     二、《关于增加老凤祥珠宝美囯有限公司注册资本的议案》：
     为支持子公司老凤祥珠宝美囯有限公司在更大范围、更广领域和
更高层次上参与国际竞争，充分利用国际国内两个市场，优化资源配
置，拓宽发展空间，将“老凤祥”建设成为“国内领先、国际知名的
珠宝首饰品牌”,体现中国民族品牌的经济实力和规模，同意以现金
方式，按投资比例对老凤祥珠宝美囯有限公司增加注册资本 200 万美
元。增资后，老凤祥珠宝美囯有限公司注册资本为 500 万美元，其中：
老凤祥股份有限公司出资 200 万美元，占 40%；下属子公司，即上海
老凤祥有限公司出资 225 万美元，占 45 %；上海老凤祥钻石加工中
心有限公司出资 25 万美元，占 5%；老凤祥珠宝（香港）有限公司出
资 50 万美元，占 10 %。



                            老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                 2014 年 8 月 26 日




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