股票简称：老凤祥       股票代码：600612         编号：临 2014-017
           老凤祥 B               900905



                老凤祥股份有限公司
      第八届董事会第三次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     老凤祥股份有限公司第八届董事会于 2014 年 10 月 13 日向全体
董事发出书面会议通知，并在 2014 年 10 月 16 日如期召开了第三次(临
时)会议。出席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2
名，实到 2 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会
议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过以下议案：
     《公司关于收购上海城隍珠宝有限公司 100%股权的议案》：
     为了全面实施公司“做大市场、做优品牌、做强企业”，提高“老
凤祥”黄金珠宝首饰核心产业市场竞争力的经营战略，同意由下属孙
公司上海老凤祥银楼有限公司按照上海联合产权交易所的有关规定，
以资产评估价格为基础，通过在上海联合产权交易所公开竞买的方
式，收购农工商房地产(集团)股份有限公司持有的上海城隍珠宝有限
公司56%股权，并按照上述竞拍成功后所确定的交易价格，采取协议
转让方式，收购广州亿钻珠宝有限公司、自然人赵德华、自然人孟建
华分别持有的上海城隍珠宝有限公司20％、16％、8％股权。如果摘
牌成功，将有助于公司实现资源整合，扩大市场份额；有助于优化公
司在上海豫园核心商贸区布局乃至整个上海区域的竞争格局；有助于
提升老凤祥品牌的市场形象。
     同时，公司董事会授权公司经理层全权办理本次收购城隍珠宝
100%股权等相关事宜，包括但不限于签署关于此事项的相关协议、
办理竞买相关手续等，此次竞买的最终交易价格以竞拍价格为准。
     鉴于上述股权需通过公开竞买方式和协议转让方式收购，故本次
交易行为尚存在不确定性。若摘牌成功，公司将履行后续相关进展结
果的信息披露义务。

                           老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                 2014 年 10 月 20 日


                                                                 1