股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2014-018
                  老凤祥 B                    900905



                          老凤祥股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告
          
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
      担个别及连带责任。

          老凤祥股份有限公司于 2014 年 10 月 13 日向全体董事发出书面
      会议通知，并在 2014 年 10 月 24 日如期召开了董事会八届四次会议。
      出席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，实到
      2 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次
      会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
      并一致通过以下决议：
           一、《公司 2014 年第三季度报告正文及摘要》(详细内容同日登
      载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；
           二、《关于公司 2014 年第三季度报告执行新会计准则过程中对期
      初数相关项目及其金额做出调整的议案》：
          公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，将
      对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
      公司 2013 年经营成果及现金流量不产生影响。具体如下所示：
                                                                单位：元    币种：人民币
                                   交                              2013年12月31日
                                        2013年1月
                                   易
                                        1日归属于
                                   基                                                  归属于母公
           被投资单位                   母公司股    长期股权投资     可供出售金融
                                   本                                                  司股东权益
                                         东权益       （+/-）         资产（+/-）
                                   信                                                    （+/-）
                                         （+/-）
                                   息
上海五角场黄金珠宝城管理有限公司                       -250,000.00      250,000.00
上海钻石交易所                                       -1,958,852.00     1,958,852.00
上海钻石行业协会                                         -3,000.00          3,000.00
上海黄金交易所会员资格                               -1,500,000.00     1,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司                                -57,508.00         57,508.00
申银万国证券股份有限公司                             -1,942,492.00     1,942,492.00


                                                                                         1
上海旅游纪念品产业发展中心                    -30,000.00      30,000.00
苏州万川旅业有限公司                        -2,000,000.00   2,000,000.00
              合计                          -7,741,852.00   7,741,852.00
      说明：
          苏州万川旅业有限公司投资成本：2,000,000.00元，计提减值准
      备：2,000,000.00元，净值为：0.00元。
          三、《关于合资组建老凤祥珠宝加拿大有限公司的议案》：
          为加速公司对外拓展和国际化的进程，将“老凤祥”建设成为国
      内领先、国际知名的首饰品牌，同意由控股子公司上海老凤祥有限公
      司联合外方投资公司启达有限公司合资组建“老凤祥珠宝加拿大有限
      公司”（暂定名）。
          老凤祥珠宝加拿大有限公司注册资本 500 万加元，其中：上海老
      凤祥有限公司出资 350 万加元，占比 70%；启达有限公司出资 150
      万加元，占比 30%。注册地址：加拿大温哥华 Alberni 街 1016 号。
      经营范围：从事金银珠宝制品及相关产品的加工、贸易、批发、零售、
      进出口业务；从事珠宝加工贸易及珠宝首饰原材料的进出口业务。
           四、《关于控股子公司上海工艺美术有限公司出让所拥有的上海
      市黄浦区河南南路 33 号 22 层 24 整层房屋资产的议案》：
           为了盘活公司存量资产，优化房地产配置，更好地服务于主营业
      务，同意控股子公司上海工艺美术有限公司依据资产评估结果(标的
      资产上海市黄浦区河南南路 33 号 22 层 24 整层房屋资产评估基准日
      2014 年 10 月 20 日的账面价值为 1960 万元，评估后的价值为 2821
      万元，增值 861 万元，增值率为 43.93%。)，以 3044.1348 万元价挌
      向自然人张磊栋出让所拥有的上海市黄浦区河南南路 33 号 22 层 24
      整层共计 1207.99 平方米建筑面积房屋资产。




                                 老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                       2014 年 10 月 28 日




                                                                           2