股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2014-019
           老凤祥 B                900905



                 老凤祥股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2014 年 10 月 24 日召开了
第四次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    1、《公司 2014 年第三季度报告正文及摘要》；
    2、《关于公司 2014 年第三季度报告执行新会计准则过程中对期
初数相关项目及其金额做出调整的议案》；
    3、《关于合资组建老凤祥珠宝加拿大有限公司的议案》；
    4、《关于控股子公司上海工艺美术有限公司出让所拥有的上海市黄
浦区河南南路 33 号 22 层 24 整层房屋资产的议案》。




                            老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                  2014 年 10 月 28 日