股票简称：老凤祥      股票代码：600612             编号：临 2015-005
          老凤祥 B              900905



                   老凤祥股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2015 年 4 月 24 日召开了第
六次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
      1、《公司 2014 年年度报告正文及摘要》；
      2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
      该议案需提请 2014 年度股东大会审议批准。
      3、《公司 2014 年度计提减值准备的议案》；
      4、《公司 2014 年度利润分配预案》；
      5、《关于 2015 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案》；
      6、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
      7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
      8、《公司 2015 年第一季度报告》；
      9、《关于合资组建老凤祥金玉有限公司(暂定名)的议案》；
      10、《关于孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司增资扩股的议案》。




                             老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                  2015 年 4 月 28 日