股票简称：老凤祥        股票代码：600612       编号：临 2015-007
          老凤祥 B                900905



                  老凤祥股份有限公司
            关于修改公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     根据《公司法》及《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际
情况，拟对原《公司章程》的部分条款进行修改。
     具体修改内容如下：
     第一章总则第五条
     原文内容：
     公司住所: 上海市河南南路 33 号 24 楼
                邮政编码: 200002。
     现修改为：
     公司住所：上海市南京西路 190 号四层、五层
                邮政编码: 200003。
     第二章经营宗旨和范围第十二条
     原文内容：
     生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备，工艺美术品
(文物法规规定的除外)、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品与
相关原料及设备；从事上述商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）
及进出口业务；物业管理；典当、拍卖（只限已批准的子公司经营）；
以独资、合资、合作经营形式投资兴办鼓励类、允许类企业。（涉及
行政许可的，凭许可证经营）。
     现修改为：
     生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备，工艺美术品
(文物法规规定的除外)、旅游工艺品与相关产品及原料，文教用品与
相关原料及设备；从事上述商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）
及进出口业务；物业管理；自有房产租赁；典当、拍卖（只限已批准
的子公司经营）；以独资、合资、合作经营形式投资兴办鼓励类、允
许类企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    [最终以国家商务部或上海市商务委、上海市工商局核准的经营
范围为准。]
     第十二章 附则 第一百九十八条
    原文内容：
    本章程自公司 2012 年度股东大会通过后之日起生效。
    现修改为：
    本章程自公司 2014 年度股东大会通过后之日起生效。

    上述议案经董事会八届六次会议审议通过后，还将提请 2014 年
度股东大会审议批准。




                            老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                   2015 年 4 月 28 日