股票简称：老凤祥       股票代码：600612          编号：临 2015-012
          老凤祥 B               900905


                   老凤祥股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

     老凤祥股份有限公司第八届董事会于 2015 年 7 月 20 日向全体董事
发出书面会议通知，并在 2015 年 7 月 29 日如期召开了第七次会议。出
席会议的董事应到 6 名，实到 4 名（其中独立董事应到 2 名，实到 2 名）。
臧蕙玲和汤意平董事因身体原因未出席会议，汤意平董事授权石力华
董事行使表决权。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议并一致通过以下议案：
     一、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》：
     为盘活上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）短暂闲置的
自有资金，提高资金效率，同意老凤祥有限分别与中国工商银行上海市
华山路支行和工银瑞信基金管理有限公司签订《中国工商银行“财智快
线”业务服务协议》和《工银瑞信基金管理有限公司高端客户服务内容
备忘录》，使用老凤祥有限短暂闲置的自有资金，在确保生产经营需要和
资金安全的前提下申购工银瑞信货币市场基金，最高限额不超过人民币
12 亿元。[详细内容见同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
上公告临 2015-013]；
     该议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
     二、《关于全资子公司上海铅笔机械制造有限公司停业清算的议案》：
     为了收缩企业层级，优化资产布局，降低经营费用，同意上海铅笔
机械制造有限公司停业清算，其现有的人员和业务归入全资子公司中国
第一铅笔有限公司。


特此公告。



                                          老凤祥股份有限公司董事会
                                              2015 年 7 月 31 日

                                                                     1