股票简称：老凤祥        股票代码：600612           编号：临 2016-002
            老凤祥 B                900905


                   老凤祥股份有限公司
               关于董事、总经理辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2016 年 4 月 7
日收到公司董事、总经理汤意平同志提交的书面辞职报告，汤意平同
志因已到法定退休年龄辞去公司董事、副董事长、董事会相关专业委
员会委员以及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
该辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    汤意平同志辞职后将不在公司担任其他职务。
    公司将按照相关规定尽快选聘新的总经理，汤意平同志的辞职不
会影响公司生产经营的正常进行。
    公司对汤意平同志在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。



    特此公告。




                                         老凤祥股份有限公司(盖章)
                                             2016 年 4 月 9 日